lista de servicios de auditoria forense
| Imagen | Nombre | Summary | Descripción |
|---|---|---|---|
| Analisis de Lavado de dinero | En esta área, el auditor forense se encarga de rastrear fondos ilegales y desarrollar pruebas que demuestren la transferencia de dinero para ocultar su origen ilícito. Servicios Incluidos: Rastreabilidad de fondos ilegales. Desarrollo de pruebas en casos de lavado de dinero. Colaboración con autoridades para combatir el lavado de dinero. | ||
| Auditoría Interna y Externa | Realización de auditorías internas o externas para evaluar la exactitud de los registros financieros y la efectividad de los controles internos de la empresa. Servicios Incluidos: Evaluación de registros financieros. Verificación de la efectividad de los controles internos. Preparación de informes de auditoría detallados. | ||
| Cálculos de Daños Económicos | Evaluación y cuantificación de los daños financieros sufridos por una empresa o individuo debido a la ruptura de un contrato o acciones ilícitas. Un auditor forense puede determinar la magnitud del daño económico y ofrecer un informe detallado como prueba en procedimientos legales. Servicios Incluidos: Cuantificación de daños financieros. Preparación de informes periciales. Presentación de pruebas en procedimientos legales. | ||
| Consultoria Financiera | Asesorar a clientes sobre estrategias financieras, planificación fiscal, fusiones y adquisiciones, y otros aspectos clave de la gestión financiera. Servicios Incluidos: Asesoramiento en estrategias financieras. Planificación fiscal avanzada. Consultoría en fusiones y adquisiciones. | ||
| Cumplimiento Normativo | Asegurar que las empresas cumplan con las normativas contables, fiscales y financieras locales e internacionales. Servicios Incluidos: Verificación del cumplimiento de normativas locales e internacionales. Auditoría de políticas contables y fiscales. Asesoramiento en ajustes para cumplir con las regulaciones. | ||
| Declaraciones de Impuestos | Preparar y presentar declaraciones de impuestos para individuos, empresas y organizaciones, asegurando el cumplimiento de las leyes fiscales. Servicios Incluidos: Preparación de declaraciones fiscales. Presentación de impuestos ante las autoridades correspondientes. Asesoramiento fiscal para optimizar la carga tributaria. | ||
| Detección y Prevención de Fraude Impositivo | Detección y prevención de esquemas de fraude fiscal. Los CPAs y auditores forenses especializados pueden investigar y descubrir maniobras ilegales de evasión de impuestos. Servicios Incluidos: Detección de esquemas de evasión fiscal. Investigación de maniobras ilegales de impuestos. Asesoramiento en prevención de fraude fiscal. | ||
| Evaluación en Bancarrota, Insolvencia y Reorganización | Evaluación de la viabilidad financiera de una empresa y la propuesta de estrategias para su reorganización o liquidación. Un CPA especializado puede ayudar a planificar la bancarrota o la reorganización en función de la ley. Servicios Incluidos: Evaluación de viabilidad financiera. Asesoramiento en reorganización o liquidación. Planificación de bancarrota bajo marco legal. | ||
| Investigación de Fraude de Seguros | Implica la investigación de reclamaciones fraudulentas de seguros, donde el auditor forense puede analizar los hechos y las pruebas para determinar la validez de una reclamación. Servicios Incluidos: Investigación de reclamaciones fraudulentas. Análisis de pruebas relacionadas con seguros. Presentación de conclusiones sobre la validez de las reclamaciones. | ||
| Resolución de Disputas Post-Adquisición | Resolución de conflictos que pueden surgir después de la compra de una empresa, como la disputa sobre la precisión de los estados financieros o el cumplimiento de las garantías del vendedor. Servicios Incluidos: Análisis de precisión en estados financieros post-adquisición. Evaluación de cumplimiento de garantías. Resolución de conflictos relacionados con la adquisición. | ||
| Revisión y Preparación de Estados Financieros | Preparar y revisar los estados financieros de empresas para asegurar que cumplan con los principios contables generalmente aceptados (GAAP) u otras normativas aplicables. Servicios Incluidos: Preparación de estados financieros. Revisión de conformidad con GAAP u otras normativas. Asesoramiento sobre mejores prácticas contables. | ||
| Valuación de negocios | Implica determinar el valor de una empresa o activo, considerando factores como ingresos, proyecciones de crecimiento, y riesgos, para propósitos de venta, compra, o litigios. Servicios Incluidos: Evaluación de ingresos y proyecciones de crecimiento. Valoración de activos y negocios. Análisis de riesgos en procesos de venta, compra, o litigios. |